建设银行嘉峪关分行违法遭罚 退汇资金未入待核查账户

  • 日期:09-26
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9月12日,北京,中国经济网(北京)和国家外汇管理局的行政处罚决定今天在国家外汇管理局的网站上发布(嘉辉检验处罚字[2019] No. 1)显示,中国建设银行股份有限公司嘉yu关分行于2017年12月8日办理了进口汇款业务,汇款金额为636,000美元,未将汇款返还资金存入企业账户进行检查。 [0x9a8b]第48条第4款规定,国家外汇管理局嘉yu关中央分行责令该银行改正,给予警告,并处以30000元罚款。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定,有下列情形之一的,外汇管理部门责令改正,给予警告,对机构处以三十万元以下的罚款,对个人处以五万元以下的罚款:

(1)没有按照规定进行国际收支统计申报;

(2)没有按照规定提交财务和会计报告,统计报表和其他材料;

(3)未按要求提交有效文件或不正确的文件;

(4)违反外汇账户管理规定;

(5)违反外汇注册规定;

(6)拒绝或阻碍外汇管理部门依法进行监督,检查或调查。

(编辑:王新宇)

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